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兩起交易涉嫌違規 漢龍礦業高管澳洲被查

日期:2024-12-23 22:10
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摘要:

兩起交易涉嫌違規 漢龍礦業高管澳洲被查
核心提示:澳洲證監會稱,因懷疑肖輝存在內幕交易,新南威爾士高等法院頒布臨時禁令,禁止肖輝在9月22日前離開澳大利亞。
  9月13日,澳大利亞證券及投資事務監察委員會(下稱:澳洲證監會)表示,中國企業四川漢龍集團澳大利亞下屬公司漢龍礦業投資澳洲鐵礦商Sundance Resources與鈾礦商Bannerman Resources涉嫌內幕交易,作為調查的一部分,該機構凍結了漢龍礦業董事總經理肖輝(Steven Xiao)等高管的資產并被限制出境。
  漢龍集團方面對本報記者表示,公司已派集團副總裁康煥軍前往澳大利亞監督交接工作,在調查結果出來之前,參與調查的3名雇員即將辭職,并將在近日針對此事發布新公告。不過,漢龍方面拒絕透露高管被調查的原因。
  9月14日,一位悉尼的礦業會計師告訴本報記者,肖輝等人涉嫌用內部交易信息為己牟利,并有發布虛假交易信息的嫌疑。
  被指涉嫌內部交易
  澳洲證監會在其網站上稱,因懷疑肖輝與Bannerman和Sundance存在內幕交易,澳大利亞新南威爾士高等法院9月12日頒布臨時禁令,禁止肖輝在9月22日前離開澳大利亞。
  今年7月11日,澳洲鈾礦生產商Bannerman Resources宣布,漢龍礦業已對該公司發出金額為1.44億澳元 (約合1.549億美元)的收購要約。幾天后,漢龍礦業又向Sundance Resources提出全資收購要約,收購價為每股0.5澳元,總金額達14億澳元 (約15億美元)。
  澳洲證監會還凍結了肖輝、漢龍礦業副總裁朱博施(Calvin Zhu)及張凡(音譯,Fan Zhang)的資產,并對他們實施旅行限制。此外,該機構還凍結了肖輝的妻子胡希可(音譯,Xike Hu)、另一位員工陳凡凡(音譯,FanFan Chen)和Wingatta Pty. Ltd.(下稱Wingatta)的資產。澳洲證監會稱Wingatta與張凡有關系,調查還處于初級階段。據本報記者了解,Wingatta是一家類似基金性質的投資公司。
  當地法院法官巴瑞特(Reginald Barrett)稱,為調查肖輝是否涉嫌違反了澳大利亞《公司法》,澳洲證監會出示了有力的證據。
  知情人士稱,漢龍高管張凡不但是Wingatta的主管,朱博施還通過曲線方式擁有Wingatta的交易賬戶,陳凡凡也與Wingatta有關系。
  澳洲證監會已發現,Wingatta利用漢龍收購Sundance的內幕消息大量買入Sundance保證金,并在消息公布當天開盤一小時內全部拋出,凈賺近100多萬澳元。
  知情人士還告訴本報記者,在肖輝2009年3月加盟漢龍礦業之前,就已買入Bannerman和Sundance的股票,目前這些股票主要掛在肖輝妻子胡??擅?,并利用漢龍礦業投資這兩家公司的消息買賣股票、進行大規模保證金交易。
  證據還包括,胡??稍跐h龍礦業正式公布對Bannerman發起收購消息當天,即7月11日,賣出其賬戶全部Bannerman股票26.65萬手,而買進的時間是一個星期前。幾天后,也就是漢龍礦業又向Sundance提出全資收購要約前幾天,胡希可又大量買入Sundance的CFD(差價合約)。
  “這些交易凈收入可能達200萬澳元。”該知情人士表示。
  上述駐悉尼會計師表示,調查尚處于初級階段,不排除調查深入到漢龍礦業本身的可能性,因為漢龍礦業的數起海外礦產收購均引起業內人士懷疑。
  漢龍礦業起底
  據本報記者了解,漢龍礦業于2009年3月在澳大利亞注冊成立,肖輝和朱博施是漢龍礦業的“黃金搭檔”,今年7月21日,肖輝曾就漢龍礦業全資收
  購Sundance事宜接受本報記者采訪,朱博施陪同但未發言。
  礦業投資的門檻極高,并且**專業性,而漢龍礦業在業內名不見經傳。剛開始采訪時,肖輝就對本報記者表示,漢龍要成為****的礦業公司。
  隨著采訪深入,肖輝又坦承,“我們不是一個礦業公司,而是一個礦業投資公司。”
  一位接觸過肖輝的業內人士告訴本報記者,肖輝是湖南人,有十多年的基金、投行從業經歷,目前正在申請香港長久居住權,并在澳大利亞有近200萬澳元的房貸。
  漢龍礦業的其他主要管理人士幾乎全部由肖輝招攬。朱博施加入漢龍礦業之前供職于瑞信,并參與過與Sundance有關的業務,對Sundance的情況有較深了解。
  此外,漢龍礦業的其他絕大多數管理人士從事過與投資有關的行業,“肖輝從普華永道、律師事務所、高盛等挖了一批人,所有員工從澳大利亞本地招聘”,其中,朱博施和張凡均為澳籍公民。
  知情人士稱,業內懷疑肖輝、朱博施等人利用內部消息對Sundance和Bannerman發起收購,并存在發布虛假消息炒高股價的嫌疑,但目前尚未獲得證據。
  上述知情人士進一步表示,漢龍在對Sundance發起收購之前,“非常有可能”利用一些非法手段打壓股價,Sundance董事會對漢龍的報價并不滿意。
  關于漢龍全資收購Sundance,肖輝曾對本報記者稱,“我們認為這是一個接力棒的游戲,可能漢龍拿了**棒。”
  漢龍集團的一位高管也表示,從投機來講,全資收購Sundance是非常劃算的一個生意,漢龍并不打算真正擁有Sundance100%股權,“有20%、30%的股份,就滿意了”。
  當本報記者問及漢龍收購Bannerman鈾礦的意圖,漢龍集團主席劉漢打斷肖輝:“很敏感,現在不要說這個。”

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